环球即时：联科科技: 山东联科科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告-黄方亮

           山东联科科技股份有限公司

(相关资料图)

各位股东及股东代表：

  本人黄方亮，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，2022 年度严格按照国家相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定

和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务。在履职过程中，审慎认真地行

使公司和股东赋予的权力，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，

积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董

事职责情况述职如下：

  一、出席董事会及股东大会的情况

本人出席会议情况如下：

本年应参加董事会次数    亲自出（次）   委托出席（次）   缺席（次）    出席股东大会次数

有反对、弃权的情形。

  二、2022 年度发表独立意见的情况

  本人认真学习《上市公司独立董事规则》

                   《山东联科科技股份有限公司章程》

等有关规定，并详细了解公司运作情况，作为公司独立董事，本人对下列事项发

表了独立意见：

 会议届次                  事项                   会议时间

第二届董事会   1、《关于山东联科科技股份有限公司 2022 年限制性

第五次会议    股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

第二届董事会   募投项目的议案》

第六次会议    2、《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》

第二届董事会   1、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金

第七次会议    融机构理财产品的议案》

         案》

第二届董事会

         况及 2022 年度薪酬方案的议案》          2022 年 4 月 27 日

 第八次会议

         对外担保情况》

第二届董事会   担保情况的的议案》

第九次会议    2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情

         况的议案》

第二届董事会                                    2022 年 10 月 24

第十一次会议                                          日

  三、董事会专门委员会工作情况

对《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬调整及考核方案的议案》

                                    《公

司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，积极履行了职责。

年半年度报告及其摘要的议案》

             《公司 2022 年第三季度报告的议案》进行了审议，

积极履行了职责。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信

息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的

真实、准确、完整、及时和公正。

主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席

公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公

正、客观的结论，审慎的行使表决权。

范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提

高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意

识。

     五、对公司进行现场调查等工作情况

会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方

面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、

公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方

式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获

悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

     六、其它事项

                            独立董事：黄方亮

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